Allanamientos por evasión

Allanamientos por evasión

Inspectores de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), junto con efectivos del Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, procedieron en el Hipódromo de Palermo y en el Casino Flotante de Puerto Madero, como parte de una investigación al empresario Cristobal López, por presunta evasión tributaria y lavado de dinero.
Los operativos, impulsados por el juez Penal Económico Nº7, Juan Galván Greenway, se realizaron simultáneamente. Se cree que ambas casas de juego pagarían premios inexistentes en cuentas corrientes de personas que nunca apostaron, perjudicando al Estado por $30 millones.
El Grupo de Acción Financiero Internacional, cuenta con normas específicas para las casas de apuestas: identificar a los clientes, comprar su historial de juego con sus antecedentes patrimoniales y comerciales y reportarlos en caso de sospecha de delitos de lavado de dinero o financiación de terrorismo.

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